ستدفع شركة “بينانس هولدينغز” مبلغ 4.3 مليار دولار بعد الموافقة من القاضي على صفقة الإقرار بالذنب، التي تمثل واحدة من أكبر العقوبات الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
قال القاضي ريتشارد جونز في جلسة النطق بالحكم في سياتل يوم الجمعة: “هذه في الواقع قضية تعرضت فيها أخلاقيات الشركة للخطر بسبب الجشع”.
في نهاية العام الماضي، اعترفت منصة Binance ومؤسسها، تشانغ بينغ تشاو، بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال والعقوبات لحل تحقيق طويل الأمد أجرته المدعون العامون والمنظمون. واعترفت Binance بأنها سمحت بالمعاملات مع “حماس”، وجماعات صنفتها الولايات المتحدة كجماعات إرهابية في البورصة.
تشمل الصفقة مراقبة امتثال الشركة من قبل شركة مستقلة لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولم يتم تعيين الشركة المراقبة بعد. وفي وقت سابق، ذكرت “بلومبرغ” أن شركة المحاماة سوليفان وكرومويل مستعدة لتولي هذا الدور.
وفي حث للقاضي على الموافقة على الصفقة، قال ممثلو الادعاء إن “بينانس” تركت النظام المالي عرضة “لأولئك الذين يسعون إلى استغلال نظامنا لتحقيق مكاسبهم الخاصة”.
وقال نائب المستشار العام لـ “بينانس”، جوش إيتون، للقاضي إن الشركة “تقبل المسؤولية الكاملة عن ماضيها وللأسباب التي نجلس فيها هنا اليوم”.
وأضاف إيتون: “نحن فخورون أيضًا بتحسينات الامتثال” التي تم إجراؤها على مدار السنوات العديدة الماضية.
قال جونز إن منصة “بينانس” كانت تعلم أنها تخضع للقوانين الأميركية، ولكن “على الرغم من هذه المعرفة، اتخذ المدعى عليه قرارات محسوبة بعدم اتباع القوانين الأميركية”.
من المتوقع أن يُحكم على تشاو بالسجن لمدة لا تزيد عن 18 شهرًا، وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، تخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي في “بينانس” ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
