صادر ممثلو ادعاء أميركيون في ولاية كاليفورنيا 16 مليون دولار من حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة تابعة لشركة مدفوعات مقرها مونتانا، وسط تقارير عن صلة الشركة بشركة تيثر Tether.
وأفاد ممثلو الادعاء الفدراليون في وثيقة قضائية مرتبطة بمصادرة أصول مدنية بأن مالكي شركة كابستون Capstone، التي كانت تقدم خدمات مالية، زودوا بنوكًا، من بينها ويلز فارغو وجيه بي مورغان تشيس، ببيانات مضللة عند فتح الحسابات، إذ قدموا الشركة باعتبارها تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ووفقًا لوثيقة قضائية قُدمت في يوليو وكشف موقع ذا إنفورميشن The Information تفاصيلها يوم الخميس، عالجت شركة كابستون، المسجلة في مونتانا، عددًا من المدفوعات لصالح شركتين تعملان في قطاع العملات المشفرة، وذلك بموجب اتفاقية مع أحد البنوك في دومينيكا.
من جهتها، قالت شركة تيثر Tether في بيان إنها كانت من عملاء ذلك البنك، لكنها لم تكن على علم بالاحتيال المنسوب إلى شركة كابستون.
وبحسب ممثلي الادعاء، شاركت كابستون في مخطط احتيالي استهدف الضحايا عبر انتحال صفة عملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي، قبل تحويل الأموال التي جرى الاستيلاء عليها إلى عملات مشفرة.
وقال متحدث باسم تيثر: “لم تكن لدى الشركة أي معرفة بالسلوك المنسوب إلى كابستون من قبل وزارة العدل”، موضحًا أن قيمة الأصول التي كانت تحتفظ بها في ذلك البنك كانت محدودة.
ولم تتهم وزارة العدل، في الوثائق المقدمة إلى المحكمة، الشركات الأخرى بارتكاب أي مخالفات.
وأوضحت وثائق المحكمة أن السلطات صادرت نحو 81 مليون دولار من حسابات كابستون لدى بنك ويلز فارغو Wells Fargo، إضافة إلى مليوني دولار من حساب لدى بنك جيه بي مورغان JPMorgan، إلى جانب أصول أخرى تقدر بنحو 1.2 مليون دولار من عملة تيثر الرقمية المرتبطة بالدولار.
